66BVN — Chống Rửa Tiền (AML)

Hội viên đăng ký tài khoản phải cung cấp họ tên thật, số điện thoại xác thực qua OTP và một tài khoản ngân hàng nội địa đứng tên chính chủ.

Tại 66BVN, Khi tổng nạp lũy kế đạt 50.000.000 ₫, hệ thống yêu cầu xác minh danh tính (KYC) gồm ảnh chụp CCCD/CMND hai mặt, ảnh chân dung cầm giấy tờ và ảnh chụp màn hình sao kê ngân hàng 30 ngày gần nhất. Thời hạn hoàn tất xác minh là 72 giờ kể từ lúc nhận yêu cầu.

Tài khoản không hoàn tất KYC trong thời hạn sẽ bị tạm khóa rút tiền cho đến khi bổ sung đầy đủ.

Bộ phận Kiểm soát Rủi ro của 66BVN vận hành hệ thống cảnh báo giao dịch bất thường 24/7.

Tại 66BVN, Các hành vi bị gắn cờ gồm: nạp rồi rút mà không tham gia đặt cược hoặc vòng cược dưới 1x tổng nạp; sử dụng từ ba nguồn tiền khác nhau trong 24 giờ; nạp và rút xen kẽ nhiều lần trong cùng ngày với tổng giá trị trên 100.000.000 ₫; hoặc tài khoản nhận chuyển khoản từ bên thứ ba không trùng tên chủ tài khoản cược.

Khi phát hiện một trong các dấu hiệu trên, hệ thống tự động tạm giữ lệnh rút và chuyển hồ sơ sang bộ phận Kiểm soát Rủi ro trong vòng 4 giờ.

Quy trình xử lý giao dịch nghi vấn gồm ba bước. Bước một, bộ phận Kiểm soát Rủi ro xác minh nguồn tiền và lịch sử đặt cược trong 48 giờ làm việc. Bước hai, nếu chưa đủ căn cứ kết luận, 66BVN yêu cầu hội viên cung cấp bổ sung giấy tờ: xác nhận thu nhập, sao kê ngân hàng 90 ngày hoặc hợp đồng lao động.

Hội viên có 7 ngày để nộp tài liệu bổ sung. Bước ba, sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ, 66BVN ra quyết định: mở khóa giao dịch nếu hợp lệ, hoặc đóng tài khoản vĩnh viễn và giữ lại số dư nếu xác định vi phạm.

66BVN không chấp nhận tiền nạp từ ví điện tử không định danh hoặc tài khoản ngân hàng của bên thứ ba. Mỗi tài khoản cược chỉ liên kết tối đa hai tài khoản ngân hàng cùng chủ sở hữu. Giao dịch bằng tiền mã hóa (USDT) phải qua kênh nạp chính thức của 66BVN và chịu kiểm tra nguồn gốc ví gửi.

Hội viên sử dụng USDT có tổng rút trên 200.000.000 ₫ mỗi tháng sẽ phải hoàn tất KYC nâng cao, bao gồm xác minh địa chỉ ví và nguồn tài sản.

Chúng tôi lưu trữ toàn bộ hồ sơ giao dịch và tài liệu KYC trong thời hạn tối thiểu 5 năm. Dữ liệu được mã hóa AES-256 và chỉ bộ phận Kiểm soát Rủi ro có quyền truy cập. 66BVN hợp tác với cơ quan chức năng khi có yêu cầu hợp pháp bằng văn bản.

Hội viên có nghĩa vụ tuân thủ chính sách này; vi phạm dẫn đến đóng tài khoản, tịch thu số dư và cấm đăng ký lại.